Ex-Microsoft-Mitarbeiter wird in den USA wegen des ersten Bitcoin-Steuerbetrugs angeklagt

Volodymyr Kvashuk ist wegen 18 Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der ukrainische Ingenieur betrog Microsoft um mehr als 10 Millionen Dollar und benutzte Bitcoin, um Gelder zu verstecken.

Wichtige Mitbringsel

  • Der ukrainische Software-Ingenieur Volodymyr Kvashuk ist zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er während seiner Amtszeit bei Microsoft betrogen hat.
  • Kvashuk stahl 10 Millionen Dollar und überwies über einen Bitcoin-Mischdienst einen Wert von 2,8 Millionen
  • Dollar auf seine Bankkonten.
  • Dieser Fall ist das erste bekannte US-Beispiel für falsche Steuerberichte, die die erstrangige digitale Währung betreffen.

Ein ukrainischer Software-Ingenieur wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er Microsoft um mehr als 10 Millionen Dollar betrogen hatte. Volodymyr Kvashuk überwies als Teil des ausgeklügelten Tricks Gelder an Bitcoin.

Ex-Microsoft-Angestellter verschwindet mit Millionen

Über einen Zeitraum von sieben Monaten während seiner Zeit bei Microsoft stahl Kvashuk Millionen von Dollar in „gelagerter Währung“, ein Begriff, der oft verwendet wird, um Vermögenswerte wie digitale Geschenkkarten zu bezeichnen.

Er ist derzeit in Renton, Washington, ansässig und wurde gestern vor einem US-Bezirksgericht wegen 18 Straftaten angeklagt, darunter verschiedene Anklagepunkte wie Betrug, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl und das Einreichen falscher Steuererklärungen.

Zu Kvashuk’s Verbrechen gehörte der Diebstahl von Microsoft-Geschenkkarten und deren Weiterverkauf über Online-Marktplätze. Zuerst nahm er rund 12.000 Dollar ein, bevor er die Einsätze erhöhte, um Millionen von Dollar zu stehlen.

Es wurde festgestellt, dass der 26-Jährige Test-E-Mail-Konten seiner Mitarbeiter benutzt hatte, um seine Spuren zu verwischen. Nachdem er die Verbrechen begangen hatte, frönte er extravaganten Einkäufen, darunter einem Haus am Seeufer für 1,6 Millionen Dollar und einem Tesla-Auto für 160.000 Dollar.

Nach der Verurteilung durch Geschworene im Februar 2020 wurde Kvashuk gestern zu neun Jahren Haft verurteilt und zur Zahlung von 8.344.586 Dollar Schadenersatz verurteilt. Außerdem droht ihm die Abschiebung aus den USA.

Bitcoin als Medium für Steuerbetrug

Der Fall Kvashuk hat die Aufmerksamkeit auf seine Verwendung von Bitcoin gelenkt, um seine Aktivität zu verbergen.

Er überwies 2,8 Millionen Dollar in BTC auf seine Bank- und Investmentkonten und benutzte einen Kryptogeld-Tumblerdienst, um seine Transaktionsspur zu verbergen. Aufgrund der öffentlichen Blockkette von Bitcoin, die jede Transaktion in einem Hauptbuch registriert, sind Mischdienste wie CryptoMixer beliebte Werkzeuge bei denen, die ihre Privatsphäre im Netzwerk wahren wollen.

Kwaschuk hinterzog auch Steuern auf die Bitcoin-Gelder mit der Behauptung, er habe die Währung von einem Familienmitglied erhalten. Es ist das erste bekannte Beispiel für Steuerbetrug mit Bitcoin in den USA.

Über den Prozess und insbesondere über die Verwendung von Bitcoin durch Kwaschuk sagte der IRS-CI-Sonderbeauftragte Ryan L. Korner:

„Kvashuk’s kriminelle Handlungen des Diebstahls von Microsoft und die anschließende Abgabe falscher Steuererklärungen ist der erste Bitcoin-Fall der Nation, der eine steuerliche Komponente hat. Einfach gesagt, die heutige Verurteilung beweist, dass man kein Geld über das Internet stehlen kann und glaubt, dass Bitcoin sein kriminelles Verhalten verbergen wird. Unser komplexes Team von Experten für Cyberkriminalität wird Sie mit Unterstützung der Cyber Crimes Unit des IRS-CI jagen und Sie für Ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen“.

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